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          監管部門發布POS欺詐風險提示!

          時間:2022-07-06 15:15:58 查看:

          文|支付百科  張浩東

          近日,「支付百科」注意到,有人民銀行地方中心支行發布了《關于近期多起以假冒POS機退押金等為由實施詐騙導致自己受損事件的風險提示》,提醒用戶防范電銷POS詐騙。

          01、商戶資金受損

          提示顯示,近期該省出現多起詐騙分子冒充支付機構客服人員,通過打電話的形式,以免費退POS機押金、更換新POS機等為由添加特約商戶微信,讓商戶將銀行卡綁定至京東APP并掃描其提供的二維碼,從而騙取驗證碼實施詐騙,導致商戶資金受損事件。

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          此外,提示還要求收單機構針對性加強風險防范,迅速向特約商戶發送風險提示,讓特約商戶全面知曉POS機退押金、更換新機等相關業務的正規流程。

          收單機構也要加強內部管理,采取有效措施保護好客戶個人信息、賬戶信息以及資金安全,并全面開展風險排查,切實防范類似風險,若發現異常情況及時進行處理,將可疑情況移交公安機關。

          在發布風險提示的同時,監管部門也公布了多起案例,用戶被騙的情況十分相似。根據一起通報,鄭州市公安局6月份曾接到用戶報警,用戶表示接到陌生電話,對方告知有399元的POS機的押金可退回。

          實際添加好友之后,對方會索要當時消費的卡號、手機號和身份證號,稱會將費用退還到京東錢包里,向用戶發送一個二維碼,再獲取用戶掃碼后生成的驗證碼。

          當用戶發送驗證碼后,對方要求用戶把手機調成飛行模式,并且關閉網絡,十分鐘后用戶恢復網絡卻收到了15783元的銀行卡消費記錄,再聯系對方時,對方稱消費信息已經幫其攔截并幫其退回,隨機掛斷電話消失。

          從作案方式來看,在通報的幾起案例中,都是由電銷所引起。只不過有的是電銷退POS押金,有的是電銷免費更換新POS機,再將用戶一步步引入設好的圈套中,使用戶最后遭受資金損失。

          02、嚴打POS電銷欺詐

          近年來,POS機行業逐漸成熟,對于POS機代理而言,開發新客戶的難度也有所加大,如果沒有辦法保證客戶量持續的增加,就意味著代理的收入停滯不前或者下滑。

          隨著支付行業市場環境的變化,POS代理商之間的競爭也更為激烈,除了在線下推廣外,電話銷售變得越來越普遍,甚至成為了部分代理拓展業務的主要方式。

          為了開拓新的客戶,省時省力的電銷被視為了重要的營銷渠道,使部分代理人員的收入得到了一定的提升,不過在電銷過程中存在的切機情況,卻損害了其它POS機從業人員的根本利益,導致別人的收入受到嚴重的影響。

          借助電銷渠道,以“費率調整”、“產品升級”、“冒充官方”等為由,對用戶實施免費POS機更換,實際上是營銷欺騙,目的只是為了給用戶更換POS機。大多數電話推銷POS機的話術都不可信,只是實行切機、詐騙采取的手段。

          有的電銷只是幌子,詐騙份子也會以電銷的方式來騙取押金。今年3月份,大慶市高新區公安分局就打掉了一個冒充“客服”騙取POS機用戶“升級服務費”的大型本地電信詐騙團伙,涉案金額達到了200萬元,75名人員被當場抓獲。

          除了騙取POS機用戶押金、服務費等,如今套路又有了新的升級,詐騙分子又盯上了POS機退押金,包裝成支付機構客服人員的身份,再利用信任來騙取用戶的資金。

          去年6月份,中國人民銀行營業管理部就發布了《支付業務風險提示》,提到個別支付機構外包服務機構誘導客戶以刷卡消費形式扣POS機押金,并反復更改押金收取規則,但相關押金未能正常結算。

          以電話方式推銷支付機構POS機具,后要求用戶以刷卡付費形式“激活”POS機,并扣押相關刷卡資金,存在變相售賣POS機具的行為。

          可以看到,與POS機有關的電銷帶來的諸多亂象,擾亂了支付行業的秩序。在電銷泛濫的背景下,支付機構也出手加強整治,嚴厲打擊POS電銷,監管和支付機構的夾擊下,POS電銷將會被逐步遏制。

          本文鏈接:http://www.samsunghm.com/news/wenti/263.html監管部門發布POS欺詐風險提示!
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